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Diariovea | August 2, 2014

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Trescientas personas citadas por fraude a CADIVI

Trescientas personas citadas por fraude a CADIVI

Caracas (AVN).- Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de forma fraudulenta de CADIVI, para viajes que no realizaron. El caso lo hizo público ayer el presidente de CADIVI Manuel Barroso, quien habló de 90 mil personas involucradas, identificando así una fuente importante del mercado negro de divisas.
En fuentes del Ministerio Público (MP) se explicó que el ente oficial financiero ha enviado gran cantidad de esos expedientes, pero como deben ser certificados y encomendados a los fiscales especiales –unos 41 a escala nacional- hasta ahora han sido citadas solamente unas 300 personas.
En muchos de esos casos los citados no pidieron divisas ni viajaron. Se han enterado cuando los llamaron a declarar, por lo que se presume que con copias de cédulas y pasaportes les clonaron las tarjetas bancarias. Solo pocos reconocen haber solicitado y vendido las divisas a sujetos que los contactaron, les sugirieron que acudieran al ente oficial, invocaran el viaje, recibieran el cupo de dinero y se los vendieran con un margen de ganancias.
Como además, les aseguraron que no tendrían problemas legales porque ellos, -los compradores- pagarían todo a CADIVI en su nombre, los convencieron por el encanto de un dinero fácil, sólo que es fraude solicitar divisas para un fin y destinarlas a otro, con el agravante de comercializarlas en el mercado negro.
Todas las personas que aparecen en los expedientes remitidos por CADIVI serán citadas al MP, se les notificará la investigación, podrán ser asistidas de abogados, promover y exigir evacuación de pruebas a su favor.

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