Alex Saab habría usado dos (2) empresas para enriquecerse ilícitamente: el Group Grand Limited, fundada en Hong Kong, y el Consorcio Estructuras Metálicas, una de las filiales del llamado Fondo Global de Construcción. 

De acuerdo a una investigación publicada por el medio colombiano Cambio, una serie de documentos que prueban la existencia de giros de esas compañías por más de 370 mil dólares que benefician al candidato presidencial de la extrema derecha colombiana, Abelardo de la Espriella. Los documentos figuran en el expediente de un caso civil cerrado en una Corte de Miami, Estados Unidos, y tienen la firma de Abelardo de la Espriella.

Entre las evidencias se encuentra una carta escrita bajo el membrete de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”, fechada en mayo de 2014. El texto,  escrito en inglés y firmado por De la Espriella, afirma que ha hecho o hará en el futuro tres transferencias a las cuentas fiduciarias del abogado Timothy Richards, un especialista en temas de impuestos que en la presentación de su empresa, destaca su actuación como testigo experto en casos de lavado de dinero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

De acuerdo al documento, el primer giro fue realizado el 22 de abril de 2014 por un monto de 199 mil 950 dólares, desde el Global Bank of Commerce, con sede en Antigua y Barbuda. La cuenta desde la que se hace la transferencia está a nombre de la empresa Group Grand Limited, una de las empresas de Alex Saab.

La segunda transferencia se realizó el 29 de abril del mismo año, por un monto de 99 mil 950 dólares, desde otra cuenta del Global Bank of Commerce. El titular de la cuenta que envía este giro es Consorcio Estructuras Metálicas, la otra empresa de Saab, precisa la nota publicada en el medio colombiano.

La tercera de las transferencias, por 74 mil 950 dólares, estaba programada para el 6 de mayo de 2014, nuevamente desde una cuenta del Group Grand Limited. La carta firmada por De la Espriella cierra con un mensaje que señala que los fondos «deben ser entregados al señor Rafael Mora y NO son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower». Cada uno de los giros fue hecho por 50 dólares menos que un número redondo.

El apartamento mencionado en la carta fue comprado por una sociedad familiar de De la Espriella con dineros provenientes de estas transferencias. En la carta también aparece una anotación a mano que dice «Para 2127 $100.000. El resto para Rafael Mora», precisa la investigación. Además, en el documento, el abogado Abelardo de la Espriella asegura que los giros fueron hechos por él. «Esta carta confirmará que he girado a su cuenta fiduciaria los siguientes fondos», señala.

En el expediente del caso también figura un correo electrónico remitido por Saab a Abelardo de la Espriella, casi un año después de las transacciones, específicamente, el 29 de abril de 2015. Saab reenvía al abogado De la Espriella, un correo que recibió desde la dirección [email protected] con el asunto «Richards y asociados».

El mensaje dice: «Remito dos pagos debitados desde GGL (presumiblemente la cuenta de Group Grand Limited) y te anexo el Swift de 200k; el otro no lo recibí». A continuación refleja los siguientes datos: 22-abr Richard & Associates PA 200.000; 05-may Richard & Associates PA 75.000; TOTAL 275.000.

De acuerdo con lo publicado por Cambio, las fechas coinciden con dos de los tres giros realizados por De la Espriella el año anterior, solo que con 50 dólares más cada uno. Además, el correo también tenía un documento adjunto, en el que se confirma una transferencia bancaria SWIFT (envío internacional de dinero) de los 200 mil dólares.

La certificación refleja que el remitente fue la empresa Group Grand Limited establecida en Wan Chai, Hong Kong. También señala que los fondos se movieron desde el Global Bank of Commerce, en St John’s, Antigua, que el banco intermediario fue el Wells Fargo de San Francisco, California, y que el dinero fue depositado en la cuenta de la firma Richards en el Bank of America, de Miami, Florida. Añade que el concepto del giro fue «Asesoría Fiscal Internacional», lo que supone una contradicción, porque los fondos se usaron para pagar parcialmente el apartamento de Bristol Tower y para Rafael Mora.

El artículo resume que esos 200 mil dólares salieron de la empresa de Alex Saab en Hong Kong, pasaron por un banco en Antigua y Barbuda y entraron al sistema financiero estadounidense a través del Banco Wells Fargo, de California. Además,  llegaron a la cuenta fiduciaria de una firma de abogados en Florida, bajo un concepto falso en el Swift, cuando en realidad se instruyó repartir esos fondos entre la compra de una propiedad y la entrega de dinero a un particular.