Conozca las estafas que endilgan a Ernesto Quintero: El defendido de Leopoldo López

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

Delitos de estafa continuada y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas son el motivo por el que fue extraditado a Venezuela, Ernesto Quintero, nacido en el estado Zulia, y a quien el prófugo de la justicia, Leopoldo López, y sus aliados, «promocionaron» ante la prensa mundial como supuesto perseguido político del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer este martes 19 de julio el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

En rueda de prensa, desde la sede del Ministerio Público (MP), ubicado en Caracas, Saab detalló que el reciente 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa de Ernesto Quintero, solicitado por esa institución en marzo de 2019, «por formar parte de la estafa a cientos de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales, con sede en Zulia».

En ese contexto detalló que Ernesto Quintero, a quien los medios españoles califican como «dirigente opositor», fungía como tesorero de ABA Mercado de Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero: se trata de Gestiones y Servicios de Inversión S.A. y Servicios Internacionales y Gestión C.A.

Explicó que ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios. “Esos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas. Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha”.

Agregó que se determinó que ABA Mercado de Capitales, a través de empresas que hacían parte del consorcio ABA, efectuaba captación de inversiones, así como de títulos de valores, sin estar autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores.

Añadió además que entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa, estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio. «Es decir, contablemente se registraba como pagado el capital e intereses a un cliente por su inversión, pero el cheque no se emitía a nombre de este, sino de otra empresa del mismo grupo, con los mismos accionistas. Igualmente se evidenciaron préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes, lo cual es ilegal», citó el Ministerio Público en su cuenta Twitter.

¿Quiénes fueron los estafados?

«Las víctimas de este fraude ascienden aproximadamente a 300 personas, a quienes les fueron robados unos 50 millones de dólares. La mayoría son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa», puntualizó.

Entre los estafados están la Cajas de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia y la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, describió Saab.

También se encuentra El Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm; la Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de Cadafe Carabobo-Cojedes; la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo y la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros.

Presentado ante la justicia

En su intervención, Saab dio a conocer que Quintero fue presentado el lunes 18 de julio de 2022, por vía telemática desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia, por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.

Dijo que el tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes.

Antecedentes desde 2010

Saab también precisó que el inicio de las acusaciones se remonta a octubre de 2010, cuando se recibió la primera denuncia en contra de ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa.

Rememoró que en aquel entonces una ciudadana manifestó que mensualmente recibía los recibos de pago de los intereses de su inversión, hasta que en mayo de 2010 ya no recibió más recibos ni las llamadas del ejecutivo que cada mes la contactaba.

«Preocupada acudió a la sede de ABA en Maracaibo y le informaron que pronto solucionarían su situación, pero nunca la resolvieron. Posteriormente se enteró que la casa de bolsa había sido intervenida por cometer irregularidades», narró.

Agregó que como la fémina, otro número de personas se acercaron al Ministerio Público a denunciar que ABA no les había dado respuesta de sus inversiones.

Manifestó que cuando asumió la Fiscalía General en 2017, se encontró con que esta investigación se había desarrollado con numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el año 2016. «Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión, contra Enrique Auvert (presidente del Grupo ABA), la cual no se materializó».

Rememoró que a solicitud de las víctimas «le dimos un reimpulso a esta causa y el 9 de octubre de 2018 se solicitaron 19 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este fraude.

Politización no pudo contra las evidencias

Saab criticó que se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, de estafa, de legitimación de capitales y otros similares.

Sobre el caso de Ernesto Quintero, indicó que quedó demostrado que el intento de politización realizado por Leopoldo López y sus aliados no pudo contra la evidencia presentada por el Ministerio Público.

Agregó que los presuntos fraudes cometidos por Quintero «destruyeron la vida de numerosas personas que perdieron todos sus ahorros».

25 personas investigadas

Por este caso están siendo investigadas 25 personas por su vinculación con el Grupo ABA. Se trata de accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero, describió el Fiscal General.

En ese sentido, indicó que de esas 25 personas, tres (3) se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar, 17 se encuentran en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, cuatro (4) fueron sobreseídas «y ahora hemos imputado a Ernesto Quintero».

Agregó que los acusados son Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de Apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación. «Lamentablemente, dos de los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, pero el gobierno de Iván Duque se negó a entregarlos. Se trata de Gustavo Abudei y Luciano Biondi».

Sobre los 17 implicados en el caso que siguen prófugos, indicó que se encuentra «el máximo responsable de esta estafa, Enrique Auvert Vetencourt, que era el presidente del Grupo ABA».